Forme de l’ordonnance autorisant la perquisition et récidive du vol à l’origine du blanchiment
Publié le :
13/02/2020
13
février
févr.
02
2020
Source : www.labase-lextenso.frÀ la suite d’une vaste enquête ayant porté sur le vol, le recel, la dissimulation de l’origine de dizaines de véhicules, l’enquête préliminaire révèle qu’un faussaire, garagiste de son état, aurait concouru à la dissimulation de l’origine de certains des véhicules volés en établissant et fournissant de faux certificats de carrossage à l’aide de tampons supportant des identités d’emprunt... Lire la suite
Historique
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Forme de l’ordonnance autorisant la perquisition et récidive du vol à l’origine du blanchiment
Publié le : 13/02/2020 13 février févr. 02 2020Droit pénal / Droit pénal des affairesÀ la suite d’une vaste enquête ayant porté sur le vol, le recel, la dissimula...Source : www.labase-lextenso.fr
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Absence de justification des fonds placés : présomption de blanchiment
Publié le : 05/02/2020 05 février févr. 02 2020Droit pénal / Droit pénal des affairesPar cet arrêt, la Cour de cassation présume l’illicéité des fonds de l’absenc...Source : www.dalloz-actualite.fr
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Condamnation d’une société pour des faits commis par une autre dont elle a recueilli le patrimoine
Publié le : 30/01/2020 30 janvier janv. 01 2020Droit pénal / Droit pénal des affairesUne amende civile peut être prononcée contre une société qui a recueilli le p...Source : www.efl.fr
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Quand une renonciation à recettes traduit un acte anormal de gestion
Publié le : 23/01/2020 23 janvier janv. 01 2020Droit pénal / Droit pénal des affairesLa Cour vient de rendre une nouvelle décision par laquelle elle juge que le f...Source : www.fiscalonline.com
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Sanction de l’AMF d'une société de gestion et ses dirigeants pour des manquements à leurs obligations professionnelles
Publié le : 15/01/2020 15 janvier janv. 01 2020Droit pénal / Droit pénal des affairesDans sa décision du 20 décembre 2019, la Commission des sanctions a infligé u...Source : www.amf-france.org
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Un associé peut engager l'action sociale contre un complice du dirigeant
Publié le : 09/01/2020 09 janvier janv. 01 2020Droit pénal / Droit pénal des affairesUn associé peut agir en responsabilité au nom de la société contre les compli...Source : www.efl.fr
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SCI familiale : même légal, un montage juridique peut constituer un abus de droit
Publié le : 03/01/2020 03 janvier janv. 01 2020Droit pénal / Droit pénal des affairesUn montage juridique tout à fait légal peut être jugé comme un « abus de droi...Source : www.cbanque.com
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Blanchiment d'argent : Tracfin note une amélioration de la coopération des avocats et notaires
Publié le : 26/12/2019 26 décembre déc. 12 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesLa nouvelle directrice du service de renseignement financier Tracfin Maryvonn...Source : batinfo.com
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Faillite personnelle à l’encontre d’un dirigeant social : les sanctions peuvent être cumulées
Publié le : 04/12/2019 04 décembre déc. 12 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesL’application combinée des dispositions prévoyant des sanctions pénales, des...Source : www.efl.fr
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Quels droits pour la personne morale victime d’escroquerie et d'abus de confiance de la part de son directeur administratif et financier ?
Publié le : 21/11/2019 21 novembre nov. 11 2019Droit pénal / Droit pénal des affairesLa victime d’escroquerie et d’abus de confiance ne peut être considérée comme...Source : www.lexbase.fr